阿联酋在两年的反洗钱行动中逮捕了387名国际犯罪嫌疑人

内政部宣布，在过去两年中，有近400名国际犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱而被捕。

财政部周一表示，它在2021年和2022年收到了521起洗钱犯罪投诉，逮捕了387名嫌疑人，没收了40亿迪拉姆(11亿美元)的非法资金。

这项为期两年的调查是与世界各地的执法机构合作进行的。

副总理兼内政部长谢赫·赛义夫·本·扎耶德赞扬了执行办公室和最高委员会在外交与国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德的领导下，为监测打击洗钱和恐怖主义融资的国家战略所做的努力。

谢赫·赛义夫在周一的一份声明中表示:“我们正在努力改善在该国工作和投资的安全生活环境。”“我们会继续与有关当局合作，加强本地和国际打击洗黑钱和金融犯罪的努力，以保护全球金融体系的完整性。”

调查的目的是揭露资金的来源、流向和真正的受益者——内政部长谢赫·赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬

“这些数字是发现犯罪活动的工作系统的结果。调查的目的是揭露资金的来源、流向和真正的受益者。”

谢赫·赛义夫说，这次调查揭露了世界各地的犯罪网络。

迪拜警察局总司令阿卜杜拉·哈利法·阿勒马里少将表示，阿联酋热衷于与世界各地的警察机构合作，打击有组织犯罪。

他在一份声明中说:“打击洗钱和资助恐怖主义犯罪需要通过指定的培训课程来提高我们官员的能力。”“我们在反洗钱和恐怖主义融资方面拥有国际文凭，这是与联合国共同发起的。

“文凭项目有来自阿联酋不同当局的116名成员，以提高调查和收集信息的能力和机制。”

从2022年11月到今年2月，阿联酋与国际刑警组织、欧洲刑警组织、海湾警察局和反洗钱行动网络(Amon)等国际执法机构交换了约1628项与洗钱有关的情报信息。

自2020年以来，阿联酋已被要求协助引渡罪犯或挫败与洗钱和恐怖主义融资有关的犯罪活动3061次。

自2020年以来，阿联酋当局已经引渡了899名罪犯，其中43人涉及洗钱犯罪。

其中10人是恐怖分子或资助恐怖活动。

仅在今年第一季度，阿联酋就在打击洗钱和恐怖主义融资方面开出了超过1.15亿迪拉姆(合3100万美元)的罚单，比去年的7600万迪拉姆大幅增加。